- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trên thư mời gửi tới cổ đông
- Địa điểm thực hiện: Tại Phòng họp Công ty – 183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
- Nội dung họp:
+ Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023;
+ Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2022;
+ Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2022;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
+ Thông qua báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
+ Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023;
+ Thông qua dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
+ Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022; mức tiền lương thù lao kế hoạch năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Thông qua ký hợp đồng mua bán;
+ Quyết định một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền.
Đề nghị Thành viên lưu ký (TVLK) đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 17/03/2023
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.