- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Ngày 28/4/2026.
- Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường Công ty cổ phần Than Hà Lầm -Vinacomin ( Số 1 phố Tân Lập, phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh)
- Nội dung họp: Dự kiến Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung sau:
1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD và đề xuất mức cổ tức năm 2026;
2. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
3. Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
4. Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương HĐQT, BKS, Người quản lý năm 2025; đề xuất thù lao, phụ cấp, tiền lương HĐQT, BKS, Người quản lý năm 2026;
5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng năm 2026;
6. Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT;
7. Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về kết quả SXKD và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2025;
8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty trong năm 2025;
9. Tờ trình đề nghị thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026.;
10. Báo cáo hợp đồng giao dịch với người liên quan thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thông qua;
11. Bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty;
12. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Quy trình, thủ tục phối hợp để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán nêu trên giữa VSDC, TCĐKCK và Thành viên Lưu ký quy định chi tiết tại Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của VSDC.
Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin và các tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ, tài liệu thực hiện quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ; Tổ chức, cá nhân tham gia vào xác nhận hồ sơ, tài liệu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi liên quan đến hồ sơ, tài liệu đó theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024./.