- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/06/2022
- Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ gửi thư mời và thông báo tới các cổ đông sau
- Nội dung họp:
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều 4 Điều lệ của Công ty đã thông qua ngày 21/12/2021 để phù hợp với quy định hiện hành về mã ngành nghề trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
+ Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Tờ trình thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
+ Tờ trình về việc Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022;
+ Tờ trình thông qua Quyết toán lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Mức lương/thù lao của HĐQT, BKS năm 2022;
+ Tờ trình thông qua danh sách nhân sự bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
+ Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật hiện hành.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 31/05/2022
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.